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公司会议-占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%

【火箭球星哈登改口】

特此致書!福建至理律師事務所負 責 人:

表決結果:贊成159,845,642股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.7269%;反對437,700股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.2731%;棄權0股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

四、本次會議的表決程序及表決結果

3、對於出席現場會議的公司股東(或股東代理人)在辦理出席會議登記手續時向公司出示的居民身份證、營業執照、授權委托書、股票賬戶卡等材料,其真實性、有效性應當由出席股東(或股東代理人)自行負責,本所律師的責任是核對股東姓名(或名稱)及其持股數額與股東名冊中登記的股東姓名(或名稱)及其持股數額是否一致。

(一)審議通過《關於修改公司章程暨辦理工商變更的議案》;

(二)出席現場會議和參加網絡投票的股東(或股東代理人,下同)共14人,代表股份160,283,342股,占公司有表決權股份總數的比例為32.1632%。其中:1、出席現場會議的股東共5人,代表股份159,668,842股,占公司有表決權股份總數的比例為32.0399%。2、根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束後提供給公司的網絡投票統計結果,參加網絡投票的股東共9人,代表股份614,500股,占公司有表決權股份總數的比例為0.1233%。以上通過網絡投票系統進行投票的股東資格,由網絡投票系統提供機構深圳證券信息有限公司驗證其身份。

其中,中小股東表決情況為:贊成633,750股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的59.1488%;反對437,700股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的40.8512%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

五、結論意見綜上所述,本所律師認為,本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和公司章程的規定,本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格,本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。

2、公司應當對其向本所律師提供的本次會議資料以及其他相關材料(包括但不限於公司第五屆董事會第五次會議決議及公告、關於召開本次會議的通知、本次會議股權登記日的股東名冊、公司章程等)的真實性、完整性和有效性負責。

本所律師認為,上述出席會議人員的資格合法有效。

本次會議採用現場會議和網絡投票相結合的方式進行。本次會議於2019年10月9日14:30以現場會議方式在福州市倉山區南江濱西大道26號鴻博梅嶺觀海B座21層會議室召開,由公司董事長毛偉先生主持。公司股東網絡投票時間為2019年10月8日-2019年10月9日,其中:(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年10月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;(2)通過深圳證券交易所互聯網投票的時間為2019年10月8日15:00 至2019年10月9日15:00期間的任意時間。

6、本所律師同意公司董事會將本法律意見書與本次會議決議一併公告。

獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過,以特別決議審議通過。

福建至理律師事務所(以下簡稱“本所”)接受鴻博股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會之委托,指派柏濤律師、鄒訓堅律師出席公司2019年第三次臨時股東大會(以下簡稱“本次會議”),並依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》(中國證券監督管理委員會公告[2016]22號,以下簡稱“《上市公司股東大會規則》”)、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2017年修訂)》(深證上[2017]692號,以下簡稱“《網絡投票實施細則》”)等有關法律、法規、規範性文件以及公司章程之規定出具法律意見。

本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決,通過了以下決議:

4、公司股東(或股東代理人)通過深圳證券交易所交易系統、互聯網投票系統參加網絡投票的操作行為均視為股東自己的行為,股東應當對此承擔一切法律後果。通過深圳證券交易所交易系統、互聯網投票系統進行投票的股東資格,由網絡投票系統提供機構深圳證券信息有限公司驗證其身份。

致:鴻博股份(002229,股吧)有限公司

一、本次會議的召集、召開程序公司第五屆董事會第五次會議於2019年9月20日作出了關於召開本次會議的決議,並於2019年9月21日在巨潮資訊網站、《證券時報》上分別刊登了《關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知》,於2019年9月28日在巨潮資訊網站、《證券時報》上分別刊登了《關於召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告》。

5、按照《上市公司股東大會規則》的要求,本所律師僅對本次會議的召集、召開程序、本次會議召集人及出席會議人員的資格、提出臨時提案的股東的資格及程序、本次會議的表決程序及表決結果發表法律意見。本所律師並不對本次會議審議的各項議案內容及其所涉及事實的真實性、合法性發表意見。

(一)本次會議由公司董事會召集,召集人的資格合法有效。

為出具本法律意見書,本所律師特作聲明如下:

中國·福州 劉建生經辦律師:柏濤經辦律師:鄒訓堅簽署日期:年月日

本所律師認為,本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和公司章程的規定。

在本次會議上,出席股東並未提出臨時提案。

三、提出臨時提案的股東的資格及程序

基於上述聲明,根據《上市公司股東大會規則》第五條的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神,本所律師現出具法律意見如下:

(三)公司部分董事、監事和高級管理人員亦出席了本次會議。

二、本次會議召集人及出席會議人員的資格

本法律意見書正本陸份,副本若干份,具有同等法律效力。

1、本所及經辦律師依據《證券法》、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則》等規定及本法律意見書出具日以前已經發生或者存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,進行了充分的核查驗證,保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整,所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔相應法律責任。